公告日期：2026-04-03

CIG SHANGHAI CO., LTD.

上 海 劍 橋 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6166）

2025年年度股東會之代表委任表格

本人╱吾等（附註1） （姓名），
地址為 （地址），
為上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」） H股（附註2）股份登記持有人，
茲委任（附註3）大會主席或 （姓名），
地址為 （地址），
為本人╱吾等之代表，出席於2026年4月28日（星期二）下午一時三十分假座中國上海閔行區浦星公路800號A棟上海浦江智選假日酒店多功能廳舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會）並代表本人╱吾等於會上投票，以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載之決議案，並於該大會（或其任何續會）代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票：

普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註4） 棄權（附註4）

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；

2. 審議及批准2025年度財務決算報告；

3. 審議及批准2025年年度利潤分配預案；

4. 審議及確認2025年度董事薪酬；

5. 審議及批准2025年度報告及其摘要；

6. 審議及批准聘請2026年度審計機構；

7. 審議及批准修改《股東會議事規則》；

8. 審議及批准修改《董事會議事規則》；

9. 審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理制

度》；

10. 審議及批准2026年半年度現金分紅預案；

特別決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）

11. 審議及批准修改《公司章程》
12. 考慮及批准向董事授出一般授權，以配發、發行

及處理本公司新H股，總數不超過本公司於股東

週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數

（不包括庫存股份，如有）20%。

13. 考慮及批准向董事授出一般授權，以購回總數不

超過本公司於股東週年大會上通過相關決議案當

日已發行H股總數（不包括庫存股份，如有）10%

的本公司H股。

14. 審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股

票激勵計劃》；

15. 審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法》；

16. 審議及批准授權董事會辦理《2026年A股股票期權

與限制性股票激勵計劃》相關事項；

17. 審議及批准採納《H股限制性股票激勵計劃》；
18. 審議及批准授權董事會及╱或其授權人士辦理

《H股限制性股票激勵計劃》相關事宜；及

19. 審議及批准（待第17項特別決議案獲通過後）服務

提供者分項限額3,526,……
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