公告日期：2026-04-29

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-022
上海剑桥科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智
选假日酒店多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 915

其中：A 股股东人数 914

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,485,522

其中：A 股股东持有股份总数 52,030,652

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,454,870

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.5695

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 14.7542

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald GWong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了见证法律意见。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中，董事张杰先生和董事赵宏伟先生均现场出席了本次会议；董事长 Gerald GWong 先生、董事赵海波先生、独立董事姚明龙先生、独立董事秦桂森先生和独立董事袁淑仪女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

2、 总经理 Gerald G Wong 先生和副总经理赵海波先生通过远程会议系
统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）

A 股 51,978,952 99.9006 28,900 0.0555 22,800 0.0439

H 股 12,313,720 91.5187 0 0.0000 1,141,150 8.4813

普通股合计： 64,292,672 98.1785 28,900 0.0441 1,163,950 1.7774

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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