公告日期：2025-10-29

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-073
浙江天成自控股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 28 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关
于修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司决定取消监事会，免去郑丛成、姚伟监事职务，原监事会的职权由董事
会审计委员会承接，《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订
《公司章程》事项之日起解除职位。在董事会中设置一名职工董事。同时修订《浙
江天成自控股份有限公司章程》。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具
体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和 共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和

有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体 公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省市场监督 变更设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，营业执照 管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会
号【91330000704715960K】。 信用代码【91330000704715960K】。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。董事长作
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
-- 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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