公告日期：2026-04-29

浙江天成自控股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。
公司董事会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共计召开了六次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。
以下是报告期间会议召开情况：

时 间 届 次 议 案

《2024 年度财务决算报告》《审计委员会 2024
年度履职报告》《关于聘请 2025 年度审计机构
的议案》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关
第五届董事会审 于公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025
2025 年 4

计委员会第七次 年第一季度报告》《关于公司董事会审计委员会
月 18 日

会议 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》《内部控制审计报告》《2025 年第一季度募
集资金专项审计报告》《2025 年第一季度内部审
计报告》《2025 年度审计计划》《2024 年度内部
审计工作总结》

第五届董事会审

2025 年 5

计委员会第八次 《关于聘任公司财务总监的议案》

月 6 日

会议

第五届董事会审

2025 年 6

计委员会第九次 《关于会计估计变更的议案》

月 11 日

会议

第五届董事会审

2025 年 8

计委员会第十次 《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

月 6 日

会议

第五届董事会审 《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年
2025 年 8

计委员会第十一 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
月 15 日

次会议 《2025 年第二季度内部审计报告》

2025 年 第五届董事会审 《公司 2025 年第三季度报告》《2025 年第三季
10 月 23 计委员会第十二 度募集资金专项审计报告》《2025 年第三季度内
日 次会议 部审计报告》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、定期报告审计工作中的履职情况

报告期内，根据《公司审计委……
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