公告日期：2026-04-29

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-013
浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议书面通知于 2026 年 4 月 18 日发出，会议于 2026 年 4 月 28 日上午在浙江
省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 8,489.78 万元，母公司实现净利润 562.93 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，母公司可分配利润-27,420.24 万元。

鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的分配。

《浙江天成自控股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告 编号：2026-014 ）详见 2026 年 4 月 29 日上海 证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如
下：

1、2025 年度薪酬情况

姓名 职务 薪酬（万元）

陈邦锐 董事长 67.64

许筱荷 董事 0.00

董事、总经理、

陈昀 251.99
财务总监（代行）

洪慧党 职工董事 77.60

朱西产 独立董事 8.00

张新丰 独立董事 8.00

杨萱 独立董事 8.00

林武威 董事会秘书 42.94

周平 财务总监（离任） 35.60

徐华月 财务总监（离任） 22.22

黄爱美 副总经理（离任） 104.48

2、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（1）独立董事：实行津贴制，为每年人民币八万元（税前）；

（2）不在公司兼任其他岗位的非独立董事，不在公……
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