公告日期：2026-04-29

浙江天成自控股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审
计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情
董事姓名 是 否 独 况

立董事 本 年 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺席次数 出席股东会的
董事会次数 席次数 席次数 次数

杨萱 是 9 9 0 0 0

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内公司共召开 6 次审计委员会会
议，1 次提名委员会会议，2 次战略决策委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议；本人均参加了上述会议，具体出席董事会专门委员会情况如下：

姓名 审计委员会 提名委员会 战略决策委员会 薪酬与考核委员会

杨萱 6 1 2 2

报告期内，本人积极参加董事会及各专门委员会等会议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督。

（三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东会的工作，履行独立董事的职责。利用自身专业知识和实践经验，对提交董事会、股东会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

报告期内，密切关注公司经营情况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，向管理层询问、调阅相关资料，参阅公司不定期提供的通信，掌握公司经营动态。积极发挥自身特长以及专业经验为公司业务风险防范提供意见建议。同时也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司经营管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。

公司也为独立董事履职提供了必要的工作条件和顺畅的履职渠道，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。

报告期内，通过现场与非现场相结合的方式，认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习相关法律法规、监管案例等。

（四）与中小股东沟通情况

2025 年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，按要求参加公司业绩说明会，协同公司回应中小股东提问，了解中小股东诉求。利用现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

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