公告日期：2026-04-22

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2026-003
山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年 4 月 10 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2025 年 1-12 月，公司实现营业收入 236,029.50 万元、实现归属于上市公
司股东的净利润 13,673.10 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,159.33 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

2026 年 1-3 月，公司实现营业收入 63,457.95 万元、归属于上市公司股东
的净利润 2,196.75 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,951.27 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配
授权事宜的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31日，公司总股本434,813,143股，以此计算合计拟派发现金红利43,481,314.30元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润……
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