公告日期：2026-04-22

山东先达农化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将 2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

袁成雷先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理等职务。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所
所长。2023 年 12 月 20 日至今，任公司独立董事。

（二）关于独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人作为公司第五届董事会独立董事，在董事会会议召开前，认真阅读并仔细研究会议资料，主动与董事会秘书沟通，为董事会审议决策做好充分准备；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行充分沟通，积极参与各项议案的

讨论，凭借自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行了独立董
事职责。

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，1 次年度股东会，本人出席会议具
体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

3 3 0 0 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
本人作为审计委员会主任委员，依据规定召集并主持审计委员会会议，对公司定
期报告、内部审计等事项进行了审议。在公司定期报告的编制与披露过程中，认
真听取管理层关于公司生产经营情况及重大事项进展的汇报，深入了解公司财务
状况、关联方往来及重要经营事项等内容，对会计师事务所的年度审计工作进行
督促，就财务报告及内控制度执行情况发表审阅意见，切实履行了审计委员会委
员的职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进
行年度绩效考评。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

5 1 1

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人高度重视与内部审计部门及外部
会计师事务所的沟通协调工作。结合公司实际情况，本人对公司内部治理制度的
建立健全及执行情况进行监督，对公司内部审计部门的工作进行检查并持续跟进
问题整改情况。同时，本人与会计师事务所保持密切沟通，在审计进场前就审计
范围、关键审计事项及审计策略进行充分探讨，在审计过程中及时听取重大事项汇报，就定期报告及审计发现的问题进行深度探讨和交流，以自身会计专业能力和经验向公司提出合理化建议，助推内部审计部门及会计师事务所在公司审计工作中充分发挥作用，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）现场工作情况及公司配合工作情况

报告期内，本人通过参加公司各项会议、与管理层现场沟通及听取专题汇报等多种方式，全面深入地了解了公司的生产经营状况、财务管理及内部控制运行情况，就公司内部控制、财务管理、信息披露、合规与审计、经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。同时，针对山东证监局提出的检查意见，本人持续关注并督促公司认真落实整改，及时跟进整改进度，切实履行独立董事的监督职责。在履职过程中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。