公告日期：2026-04-22

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2026-015

山东先达农化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日14 点 00 分

召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √

4 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜 √

的议案

5 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案 √

8 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案 √

9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：王现全、门亮、王申健、姚长明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。