公告日期：2026-04-22

山东先达农化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 236,029.50 万元，较上年同期下降 2.43%；实
现归属于上市公司股东的净利润13,673.10万元，与上年同期相比增加16,260.65万元。报告期末，公司总资产 395,789.51 万元，归属上市公司股东的净资产209,967.85 万元，资产负债率 46.74%。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议。

（1）2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024
年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年年度报告
及其摘要的议案》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决算及 2025
年度财务预算报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年年度利润分配方案的议案》《关于支付 2024 年度审计费用的议案》《公
司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025
年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于前期会计差错更正的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公
司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于重新制定<公司章程>并取消监事会的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订<股东会议事规则>等八项制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等十八项制度的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（2）2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025
年半年度报告及其摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

（3）2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司
2025 年第三季度报告》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议及 1 次董事会战略委员会会议。各专门委员会认真履行职责，忠实、勤勉开展工作，并依托自身专业优势，严谨、客观地审议公司重大事项，为董事会科学、高效决策提供了有力支撑。

（三）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真贯彻股东会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，保障公司规范运作。报告期内，股东会审议的全部议案均获得通过，决议均得到有效执行。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，持续关注公司生产经营、内部控制、财务状况等方面，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案均予以审慎审议，
并全部投以赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时知悉公司重大事项，有效维护投资者利益。董事会持续加强投资者关系管理工作，通过公告、互动易平台、业绩……
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