公告日期：2026-05-14

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-038
甘李药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 727

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,885,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.7131

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长陈伟先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书邹蓉女士列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 307,554,415 99.5691 1,179,101 0.3817 151,800 0.0492

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 307,697,515 99.6154 1,062,201 0.3438 125,600 0.0408

3.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
3.01、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 307,435,615 99.5306 1,295,001 0.4192 154,700 0.0502

3.02、 议案名称：《信息披露管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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