公告日期：2026-06-18

甘李药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

甘李药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

主持人：陈伟

2026 年 6 月 26 日

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 致欢迎辞

三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
见证律师

四 主持人提议监票人、计票人与记录人

五 提示投票表决方式

六 股东逐项审议议案：

非累积投票议案

1 关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案

2 关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案

3 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

七 股东发言

八 董事、高级管理人员回答投资者问题

九 股东/股东代表填写表决票

十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十一 主持人宣布现场表决结果

十二 宣读股东会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三 见证律师宣读法律意见书
十四 主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会
材料之一

甘李药业股份有限公司

关于《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票 63 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，本激励计划不设置预留股份。

详细内容请见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
材料之二

甘李药业股份有限公司

关于《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案

各位股东/股东代表：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《甘李药业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

详细内容请见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
材料之三

甘李药业股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
各位股东/股东代表：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会将提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日；

……
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