公告日期：2025-11-18

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-078
甘李药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 631

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,261,375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.7400

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由公司董事长陈伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 261,028,095 99.9107 147,880 0.0566 85,400 0.0327

2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 257,415,777 98.5280 3,775,498 1.4451 70,100 0.0269

2.02、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 257,416,877 98.5284 3,773,298 1.4442 71,200 0.0274

2.03、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 257,395,077 98.5201 3,790,898 1.4509 75,400 0.0290

2.04、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司对外投资管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。