公告日期：2026-04-23

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-024
甘李药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 4
月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 4 月 21 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意《公司董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司部分募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

同意制定及修订部分公司治理制度，具体如下：

1、制定《甘李药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》；

2、修订《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

3、修订《甘李药业股份有限公司信息披露管理办法》；

4、修订《甘李药业股份有限公司战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公司治理制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》《甘李药业股份有限公司信息披露管理办法》尚需提交股东会审议。

公司薪酬与考核委员会已对《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行事前审议，并发表了同意的意见。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确
认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情
况，同意公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

公司独立董事的 2026 年度薪酬采取固定董事津贴。非独立董事的 ……
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