公告日期：2026-04-23

甘李药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人，刘俊义，公司独立董事，男，1953 年出生，博士，毕业于
NewcastleUniv.UK。1975 年毕业于北京医科大学药学院，留校任教，从事有机 化学、生物有机化学、药物化学的教学和科研工作。1989 年至 1994 年，在英国 Newcastle-Cambridge 大学化学与生物化学学院主修生物有机和药物化学，获理
学博士学位。1994 年至 1997 年，在英国 Newcastle 做博士后研究工作，从事抗
病毒和抗肿瘤药物的研究。1997 年至 2020 年于北京大学药学院任药物化学及 化学生物学教授、院长。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2025 年，本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，1 次临时股东大会。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅相

关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，

获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积

极参与讨论并提出合理化建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情

形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和股东大会

的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司

经营状况和规范运作方面的汇报，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作

用。

具体出席情况如下：

是否连续两

本年应参加董 亲自出席 委托出席 出席股东大会
董事姓名 缺席次数 次未亲自参

事会次数 次数 次数 次数

加会议

刘俊义 6 6 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任

委员。

报告期内，本人任职期间，公司召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作

为委员就公司指定代行财务负责人等事宜进行了认真审查，并提交董事会审议，

履行了提名委员会委员的工作职责。

报告期内，本人任职期间，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作

为委员就公司新任管理团队三年考核目标事宜进行了认真审查，并提交董事会

审议，履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事就公司新

增关联方、新增关联交易预计事宜进行了认真审查，并提交董事会审议，履行

了独立董事的工作职责。

（二）独立董事考察及其他履职情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常……
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