公告日期：2026-04-23

甘李药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人，何艳青，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，
中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至 2023 年，任职于北京金华诚信 会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2024 年至今，担任北
京合方会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年至 2025 年 5 月，担任公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2025 年，本人任职期间公司共召开了 2 次董事会会议，1 次年度股东大会。本
人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅相关材料， 在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息， 为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合

学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财

务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，
对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体出席情况如下：

本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两 出席股东大会
董事姓名 事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自参 次数

加会议

何艳青 2 2 0 0 否 1

2. 出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人任职期间担任公司董事会审计委员会主任委员。

报告期内，本人任职期间公司董事会审计委员会共计召开了 2 次会议，本人作

为委员就定期财务报告、内部控制、利润分配和续聘会计师事务所等事项进行了审

核，并为强化内控机制提供了建议，履行了审计委员会委员的工作职责。

3. 出席独立董事专门会议情况

任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）独立董事考察及其他履职情况

任职期间，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可

能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作情况、内部控制制

度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话等方式保持了

与公司管理层、董事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各类问题进行了沟通。
2025 年，任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》
第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（三）公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人任职期间，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，本人

和公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理

经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作

用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事

项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告等问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、……
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