公告日期：2025-05-22

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所
宁波精达成形装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书

摘要

独立财务顾问

签署日期：二零二五年五月

上市公司声明

本部分所述词语或简称与本公告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。

3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

二、本次发行股份的对象为蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业、曹艳、谢欣沅、胡冠宇。

三、本次新增股份的发行价格为 5.58 元/股，数量为 32,258,062 股人民币普
通股（A股）。

四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 5 月 20 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

释义

本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
本公告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》

《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
本公告书摘要 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书摘要》

重组报告书 指 《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

本次交易/本次重组/本次 指 宁波精达成形装备股份有限公司以发行股份及支付现金
资产重组 的方式购买无锡微研 100%股份并募集配套资金

宁波精达/公司/本公司/上 指 宁波精达成形装备股份有限公司
市公司
上市公司控股股东/成形 指 宁波成形控股有限公司
控股
上市公司间接控股股东/ 指 宁波通商控股集团有限公司
通商集团
上市公司实际控制人/宁 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
波市国资委

《公司章程》 指 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》

宁波精达成形装备股份有限公司与高昇投资有限公司、
《购买资产协议》《发行 蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹
股份及支付现金购买资产 指 艳、谢欣沅、胡冠宇之间签署的关于宁波精达成形装备
协议》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。