公告日期：2025-06-06

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-031

宁波精达成形装备股份有限公司

关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元的注册申请。

本次配套募集资金总额为人民币 179,999,997.12 元，扣除发行费用人民币2,242,562.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 177,757,434.74 元。2025
年 5 月 28 日，民生证券将扣除承销费用（含增值税）1,000,000.00 元后的募集资
金的剩余款项178,999,997.12元划转至公司就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行及独立财务顾问民生证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立和存储情况（截至 2025 年 5 月 29 日）如下：

开户主体 募集资金专 募集资金户账号 存放金额（元） 募集资金用
户 途

开户行名称

上 海 浦 东 支 付 本 次
宁 波 精 达 发 展 银 行 交 易 的 现
成 形 装 备 股 份 有 限 金 对 价 及
股 份 有 限 公 司 宁 波 94150078801800002325 178,999,997.12 本 次 中 介
公司 解 放 路 支 机构费用
行

三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容

甲方：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行（以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”，鉴于丙方投行业务和人员将整合进入国联民生证券承销保荐有限公司，各方同意在未来国联民生证券股份有限公司发布业务迁移公告后，本协议由国联民生证券承销保荐有限公司承继并按照协议约定继续提供服务。）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
94150078801800002325，截至 2025 年 5 月 29 日，专户余额为 178,999,997.12
元。该专户仅用于甲方支付购买无锡微研股份有限公司 100%股份的现金对价、中介机构费用及相关税费等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 0 万元。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。