公告日期：2026-04-03

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。
现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）2025 年度公司经营情况

2025 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备平台”。

公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。2025 年销售、验收再创新高。2025 年度营收 8.81 亿元人民币，
比 2024 年增长 7.75%，净利润超 1.24 亿。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司董事会会议情况

2025 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 6 次,审议
通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：

董事会会 召开日期 召开方式 会议议案 表决结
议名称 果

第五届董 1、《关于签订附生效条件的＜业绩承诺

事会第十 2025 年 2 现场和通讯 及补偿协议之补充协议＞的议案》 通过

四次会议 月 7 日 结合 2、《关于确认本次交易方案调整不构成

重大调整的议案》

第五届董 2025 年 4 现场和通讯 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 通过

事会第十 月 2 日 结合 2、《公司 2024 年度总经理（经理层）

五次会议 工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《公司 2024 年度利润分配的预案》

5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要

的议案》

6、《关于公司董事会审计委员会 2024

年度履职报告的议案》

7、《公司董事会对会计师事务所履职情

况评估报告》

8、《公司董事会审计委员会关于对会计

师事务所履行监督职责情况的报告》

9、《关于 2024 年度内部控制评价报告

的议案》

10、《关于公司 2025 年度聘请审计机构

的议案》

11、《关于 2025 年度公司银行授信额度

的议案》

12、《关于使用闲置自有资金进行委托
……
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