公告日期：2026-04-03

宁波精达成形装备股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

宁波精达成形装备股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）
治理机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的
全体董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经济效益和工作目标为出发
点，根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定 薪酬。

第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公司实际情况与劳动市场价位相匹配；

（二）薪酬管理规范与组织结构相匹配；

（三）薪酬增长机制与人员发展相匹配；

（四）岗位级别设置与岗位职责与工作绩效相匹配；

（五）绩效考核遵循公开性、客观性、时效性原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考
核以及初步确定薪酬方案的管理机构，包括负责制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，制定绩效考核标准并组织实施考核，监督本制度的
执行，并负责评估及建议启动薪酬追索扣回程序。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级
管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议确认。公司人力资源部门、财务部门

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等根据职责配合薪酬与考核委员会开展薪酬管理的具体实施工作。

第三章 薪酬标准和构成

第七条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事：独立董事和外部董事采取固定董事津贴，津贴 标准经股东会审议确认通过后发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇 等。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章 程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内 部的与薪酬挂钩的绩效考核。外部董事是指未在公司担任经营管理职务的董事。
（二）在公司担任经营管理职务的董事的内部董事：按其岗位对应的薪酬 与考核管理办法执行，不额外领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原 则上不低于50%。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期 激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低 于50%。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪 酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础， 根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第八条 薪酬构成的具体确定方式：

（一）基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因 素确定，按月发放；

（二） 绩效薪酬：根据公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结
果为重要依据确定和支付。绩效薪酬的发放应以年度绩效考核为基础，年度绩效 考核应当依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披 露和绩效评价后支付；

（三）中长期激励收入：包括股权激励等，具体依公司相关激励方案执行。
第四章 薪酬管理

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第九条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十条 除独立董事、外部董事以外的董事和高……
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