公告日期：2026-04-03

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年独立董事履职报告（唐曙宁）

本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波精达”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《宁波精达成形装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求，独立行使所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，以符合上市公司长远发展的利益为宗旨，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下：

现就本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

唐曙宁先生:1963 年 4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计师,本科学
历,2008 年 5 月至今任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁
波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、董事长。2016 年至今任恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。公司第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

1、出席股东会情况

2025年，公司共计召开股东会2次，独立董事出席会议情况如下：

董事姓 本年度召开 应参加股 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
名 股东会次数 东会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议

唐曙宁 2 2 2 0 0 否

2、出席董事会会议情况

2025年，公司共计召开董事会6次，独立董事出席会议情况如下：

董事姓名 本年度召 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
开董事会 事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加会
次数 议

唐曙宁 6 6 6 0 0 否

3、出席董事会各专业委员会情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，主要就利润分配方
案、董监高薪酬、股权激励解除限售等事项进行审议。本人作为薪酬与考核委员
会主任委员出席会议。

报告期内，公司董事会战略委员会召开2次会议，主要就公司发展战略、公
司组织架构调整等事项进行审议。本人作为战略委员会委员出席会议。

4、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议。
2025年，本人作为独立董事对提交股东会、董事会、董事会专门委员会、独
立董事专门会议的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使
表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人作为独立董事认为，
董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三)维护投资者合法权益情况

2025年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识……
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