公告日期：2026-04-03

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-013
宁波精达成形装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名，职工董事1名，独立董事4 名。

公司控股股东宁波成形控股有限公司提名张旦先生、庞文轶先生、胡立一先生、林彦铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘锡琳先生、傅凌志先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东郑良才先生提名郑良才先生、李永坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东蔡磊明女士提名蔡磊明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。其中刘锡琳先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司2025年年度股东会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事将自2025年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

附件：董事会董事候选人简历

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日
附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张旦先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，研究生。2015 年 12 月至 2019
年 10 月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019 年 10 月至今任宁波通商控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

2、郑良才先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，工商管理硕士。作为技术
专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8
月至 2023 年 2 月任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。2023 年 2 月至今担
任宁波精达成形装备股份有限公司名誉董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司24,739,904股,一致行动人宁波广达投资有限公司持有公司13,906,745股，
一致行动人宁波精微投资有限公司持有公司 12,238,396 股，一致行动人郑功先生持有公司股份 9,547,809 股，一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司股份 11,465,201 股。

3、庞文轶先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019
年 4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任
宁波市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商控股集团有限公司副总经理。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司副董事长。
4、李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005
年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005
年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。
2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公
司总经理、董事。截至目前，通过股权激励直接持有公司 286,020 股。

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