公告日期：2026-04-03

宁波精达成形装备股份有限公司章程修订对照表

修订前章程 修订后章程

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事会由
会由 11 名董事组成，其中 4 名为独 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事。
立董事。设董事长一人，副董事长 1 设董事长一人，副董事长 1 人。董事长人。董事长和副董事长由董事会以全 和副董事长由董事会以全体董事的过半体董事的过半数选举产生。董事会设 数选举产生。董事会设公司职工代表董
公司职工代表董事 1 名。董事会中 事 1 名。董事会中的职工代表由公司职
的职工代表由公司职工通过职工代 工通过职工代表大会、职工大会或者其表大会、职工大会或者其他形式民主 他形式民主选举产生。
选举产生。
第一百二十条 董事会会议应有过半 第一百二十条 董事会会议应有过半数数的董事出席方可举行。董事会作出 的董事出席方可举行。董事会作出决议，决议，必须经全体董事的过半数通 必须经全体董事的过半数通过。董事会
过。 就有关事项的表决出现赞同票和反对票
董事会决议的表决，实行一人一 相等的情形时，董事会可根据审议情况
票。 对相关事项进行修改提交下次会议审
议，或者未经修改待一个月后再次提交
董事会审议，或者提议将其提交股东会
审议表决。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百三十四条 审计委员会 第一百三十四条 审计委员会成员
成员为 5 名，为不在公司担任高级管 为 5 名，由董事会选举产生，为不在公
理人员的董事，其中独立董事 3 名， 司担任高级管理人员的董事，其中独立由独立董事中会计专业人士担任召 董事 3 名，由独立董事中会计专业人士
集人。 担任召集人。

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