公告日期：2026-04-03

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波精达成形装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

2025 年度持续督导核查意见

独立财务顾问

二〇二六年四月

释 义

在本文中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

本核查意见/持 国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公
续督导意见/独 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025
立财务顾问核查 年度持续督导核查意见

意见

本次交易/本次 宁波精达成形装备股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买
重组/本次资产 指 无锡微研 100%股份并募集配套资金

重组
宁波精达/公司/
本公司/上市公 指 宁波精达成形装备股份有限公司
司
上市公司控股股 指 宁波成形控股有限公司
东/成形控股

《公司章程》 指 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》

《购买资产协 宁波精达成形装备股份有限公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无
议》《发行股份 锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇之
及支付现金购买 指 间签署的关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
资产协议》 购买无锡微研 100%股份事项的《发行股份及支付现金购买资产协
议》

宁波精达成形装备股份有限公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无
《业绩承诺及补 指 锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇之
偿协议》 间签署的关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
购买无锡微研 100%股份事项的《业绩承诺及补偿协议》

宁波精达成形装备股份有限公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无
《业绩承诺及补 锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇之
偿协议之补充协 指 间签署的关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
议》 购买无锡微研 100%股份事项的《业绩承诺及补偿协议之补充协

议》

《股份认购协 宁波精达成形装备股份有限公司与宁波成形控股有限公司签署的
议》 指 《关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购
协议》

《股份认购协议 宁波精达成形装备股份有限公司与宁波成形控股有限公司签署的
之补充协议》 指 《关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购
协议之补充协议》

交易对方/业绩 指 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合
承诺方 伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇

业绩承诺方承诺标的公司业绩承诺期 2024 年度、2025 年度和 2026
承诺净利润 指 年度的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润分别不低于 3,610.00 万元、3,830.00 万元及 3,970.00 万元

各方/交易各方 指 上市公司、交易对方、标的公司
标的公司/无锡 指 无锡微研有限公司（原名：无锡微研股份有限公司）
微研/目标公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

独立财务顾问声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“本独立财务顾问”）接受宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法……
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