公告日期：2026-04-03

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-015

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026-04-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配的预案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 √

的议案》

4 《关于 2026 年度公司银行授信额度 √

的议案》

5 《关于使用闲置自有资金进行委托理 √

财的议案》

6 《关于公司章程修正案的议案》 √

7 《关于公司<董事会议事规则>修订的 √

议案》

8 《关于 2025 年度董事、高级管理人员 √

薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》

9 《关于公司独立董事津贴的议案》 √

10 《关于对子公司担保的议案》 √

11 《关于推选执行事务的董事暨法定代 √

表人的议案》

12 《关于修订<宁波精达董事和高级管 √

理人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人

13.01 张旦 √

13.02 庞文轶 ……
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