公告日期：2026-04-03

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-010
宁波精达成形装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第
五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订的主要内容

因公司新一届董事会成员扩大到12人，公司相应修改了部分条款，章程中新增了审计委员会委员产生方式，具体如下：

修订前章程 修订后章程

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事会由

会由 11 名董事组成，其中 4 名为独 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事。

立董事。设董事长一人，副董事长 1 设董事长一人，副董事长 1 人。董事长
人。董事长和副董事长由董事会以全 和副董事长由董事会以全体董事的过半
体董事的过半数选举产生。董事会设 数选举产生。董事会设公司职工代表董

公司职工代表董事 1 名。董事会中 事 1 名。董事会中的职工代表由公司职

的职工代表由公司职工通过职工代 工通过职工代表大会、职工大会或者其
表大会、职工大会或者其他形式民主 他形式民主选举产生。
选举产生。
第一百二十条 董事会会议应有过半 第一百二十条 董事会会议应有过半数
数的董事出席方可举行。董事会作出 的董事出席方可举行。董事会作出决议，
决议，必须经全体董事的过半数通 必须经全体董事的过半数通过。董事会

过。 就有关事项的表决出现赞同票和反对票

董事会决议的表决，实行一人一 相等的情形时，董事会可根据审议情况

票。 对相关事项进行修改提交下次会议审

议，或者未经修改待一个月后再次提交

董事会审议，或者提议将其提交股东会

审议表决。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百三十四条 审计委员会 第一百三十四条 审计委员会成员

成员为 5 名，为不在公司担任高级管 为 5 名，由董事会选举产生，为不在公

理人员的董事，其中独立董事 3 名， 司担任高级管理人员的董事，其中独立
由独立董事中会计专业人士担任召 董事 3 名，由独立董事中会计专业人士

集人。 担任召集人。

本次章程修订项尚需提交公司股东大会审议。

四、修订相关制度的情况
因公司新一届董事会成员扩大到 12 人，公司对《董事会议事规则》做了修订。
根据最新的《上市公司治理准则》的要求及交易所相关规定，公司对《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订

序号 制度名称 是否提交股东大 变更情况

会审议

1 董事会议事规则 是 修订

宁波精达董事和高级管理人员 是 修订

2 薪酬管理制度

修订后的《董事会议事规则》与《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司在上交所网站的披露。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 3 日

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