公告日期：2026-04-17

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

浙江宁波

二零二六年四月

目录

2025 年年度股东会议程 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议案 ......4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：公司 2025 年度利润分配的预案 ...... 5

议案三: 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 6

议案四：关于 2026 年度公司银行授信额度的议案 ...... 7
议案五：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 8
议案六：关于公司章程修正案的议案 ...... 9
议案七：关于公司《董事会议事规则》修订的议案 ...... 11
议案八：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 ... 12

议案九：关于公司独立董事津贴的议案 ...... 14
议案十：关于对子公司担保的议案 ...... 15
议案十一：关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案 ...... 16议案十二：关于修订《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ... 17
议案十三：关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 18
议案十四：关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 20

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 04 月 28 日上午 9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、高管人员及见证律师

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、
身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

1、宣读议案 1《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、宣读议案 2《公司 2025 年度利润分配的预案》

3、宣读议案 3《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

4、宣读议案 4《关于 2026 年度公司银行授信额度的议案》

5、宣读议案 5《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

6、宣读议案 6《关于公司章程修正案的议案》

7、宣读议案 7《关于公司<董事会议事规则>修订的议案》

8、宣读议案 8《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案》

9、宣读议案 9《关于公司独立董事津贴的议案》

10、宣读议案 10《关于对子公司担保的议案》

11、宣读议案 11《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

12、宣读议案 12《关于修订<宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

13、宣读议案 13《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
14、宣读议案 14《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
三、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

四、审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并投票表决 （现场股东对议案进行投票表决）
3、统计现场投票表决结果

五、宣布现场会议结果

1、主持人宣布现场会议表决结果

六、等待网络投票结果

1、现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

1、主持人宣布本次股东会总体表决情况

2、律师宣读本次股东会的法律意见书

3、签署股东会决议和会议记录

4、主持人宣布股东会结束

……
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