公告日期：2026-04-29

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-017

宁波精达成形装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,538,048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.2960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理
蔡磊明列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,011,501 99.7633 466,600 0.2096 59,947 0.0271

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配的预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 221,927,701 99.7257 562,500 0.2527 47,847 0.0216

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 221,923,401 99.7238 466,600 0.2096 148,047 0.0666

4、 议案名称：《关于 2026 年度公司银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,012,037 99.7636 474,100 0.2130 51,911 0.0234

5、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比……
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