公告日期：2026-03-24

股票简称：正裕工业 股票代码：603089
（浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号）

浙江正裕工业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之上市公告书

保荐机构（主承销商）

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联席主承销商

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二六年三月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：35,685,963 股

2、发行价格：12.61 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：人民币 449,999,993.43 元

5、募集资金净额：人民币 444,934,311.39 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

释 义

在本公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、上市 指 浙江正裕工业股份有限公司

公司、正裕工业

本次发行、本次向特定对象发 指 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行、本次向特定对象发行股票 行 A 股股票的行为

股东会 指 浙江正裕工业股份有限公司股东会

董事会 指 浙江正裕工业股份有限公司董事会

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》

《发行方案》 指 《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》

《认购邀请书》 指 《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》

《公司章程》 指 《浙江正裕工业股份有限公司章程》

A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

主承销商、保荐人、广发证券、 指 广发证券股份有限公司

保荐人（主承销商）

联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司作为本次发行的联席主承
销商，广发证券、国泰海通统称“联席主承销商”

审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师 指 北京植德律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

注：本公告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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