公告日期：2026-03-24

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-014

浙江正裕工业股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：35,685,963 股

发行价格：12.61 元/股

募集资金总额：449,999,993.43 元

募集资金净额：444,934,311.39 元

预计上市时间

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“正裕工业”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的 35,685,963 股，股
份已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中登上海分公司”）办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025 年 12 月 16 日，上交所出具《关于浙江正裕工业股份有限公司向特定
对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 1 月 6 日，中国证监会出具《关于同意浙江正裕工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为 35,685,963 股。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 12.61 元/股。

4、募集资金金额及发行费用

公司本次募集资金总额为人民币 449,999,993.43 元，扣除不含税发行费用人民币 5,065,682.04 元后，实际募集资金净额为人民币 444,934,311.39 元。
5、保荐人（主承销商）

本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”，广发证券和国泰海通证券以下并称为“联席主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2026 年 3 月 11 日出具了天健验〔2026〕75 号《验证报
告》。根据该报告，截至 2026 年 3 月 10 日 16:00 止，联席主承销商实际收到参
与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币 449,999,993.43 元，均以人民币现金形式汇入。

2026 年 3 月 11 日，联席主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转
至公司指定的本次募集资金专户内。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况
进行了审验，并于 2026 年 3 月 12 日出具了天健验〔2026〕76 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2026 年 3 月 11 日止，正裕工业本次发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。