公告日期：2026-04-23

浙江正裕工业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，我们作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平先生。审计委员会主任由会计专业人士李连军先生担任，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 10 次会议，会议的组织、召开及表决均
符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。具体情况如下：

决议
会议届次 召开日期 审议事项

情况

第五届董

事会审计 2025 年 1 月 13 议案 1、《关于向特定对象发行 A 股股票 一致
委员会第 聘任专项审计机构的议案》 同意
十三次会 日

议

第五届董 2025 年 1 月 17 议案 1、《关于公司 2024 年年度财务报 一致
事会审计 表的议案》 同意

委员会第 日

十四次会

议
第五届董

事会审计 2025 年 4 月 11 议案 1、《关于公司 2024 年审计报告初 一致
委员会第 稿的议案》 同意
十五次会 日

议

议案 1、《公司 2024 年年度报告及其摘 一致
要》； 同意
议案 2、《2024 年度内部控制评价报告》； 一致
同意
议案 3、《董事会审计委员会 2024 年度 一致
履职情况报告》； 同意
议案 4、《关于公司 2024 年度财务决算 一致
的议案》； 同意
议案 5、《关于<2024 年度对会计师事务 一致
第五届董 所履职情况评估报告>的议案》； 同意
事会审计 2025 年 4 月 21 议案 6、《关于<董事会审计委员会对会 一致
委员会第 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 同意
十六次会 日 报告>的议案》；

议 议案 7、《关于续聘会计师事务所的议 一致
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。