公告日期：2026-04-23

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-019
浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知和文件于2026年4月10日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

2025年，公司董事会在《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》等公司内部控制制度的指导下，坚持维护公司及股东合法权益的原则，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，积极落实股东（大）会的各项决策，规范运作，勤勉尽责，持续推动公司平稳、健康发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

董事会认为：以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了董事会的各
项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况，同意该报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年度报告及其摘要》；

董事会认为：公司出具的2025年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的<内部控制审计报告>》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》；

董事会认为：报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性，出具的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

公司独立董事李连军先生、曲亮先生和方年锁先生分别向董事会提交了
《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限……
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