公告日期：2026-04-23

浙江正裕工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曲亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生
学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业
战略发展研究。2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教，2015 年 3 月至 2015 年 9
月于香港城市大学任访问学者，2015 年 7 月至 2017 年 9 月于南开大学中国公司
治理研究院从事博士后工作，2017 年 1 月至 2022 年 3 月任浙江工商大学工商管
理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

的态度，本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东（大）会，仔细审阅
了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联
交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。报告期内本人出席公司董事会及
股东（大）会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东（大）
独立董 会情况

事姓名 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东（大）
会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

曲亮 10 10 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
2025 年度，本人出席了 1 次薪酬与考核委员会会议、4 次战略委员会会议、10
次审计委员会会议、2 次独立董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各
专门委员会委员职责，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会
前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司独立董事专门
会议及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人均按时出席公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会
议。针对会议审议的各项议案，本人均进行了认真细致的审核；主动向公司了解
相关背景情况，并根据实际需要要求公司补充说明材料；同时，就议案涉及的执
行等相关问题提出了针对性建议。经审慎判断，本人认为公司股东（大）会、董
事会等会议的召集与召开均符合法定程序，公司重大经营事项亦已履行相应审批
程序，合法有效。因此，未行使独立聘请中介机构对公司特定事项进行审计、咨
询或核查、向董事会提议召开临时股东（大）会、提议召开董事会会议、依法公
开向股东征集股东权利等职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人审阅了内部审计相关报告，深入了解了公司内控、风险管理和合规状况。与内部……
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