公告日期：2025-03-29

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四
次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举通过唐建荣、张礼强为
第五届董事会独立董事，任期三年。

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

张莉，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾供职于中国银行，
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，无锡信捷电气股份有限公司，无锡帝科电子材料股份有限公司；现任本公司独立董事，江阴市辉龙电热电器有限公司副总经理。

作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议，共审议通过 36 项议案。本人作为第四届董
事会独立董事，以现场的方式共参加董事会会议 4 次，没有委托或缺席情况。

2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，共审议通过 17 项议案。本人作为第四届董事会
独立董事，以现场的方式出席 2 次股东大会。

本人充分履行职责，认真审阅议案资料，并对所需的议案背景及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见。认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关程序，认为这些议案均未损害全体股东，
特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。本人担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了会议。

2024 年度公司共召开了 6 次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，3 次提名委
员会会议，2 次战略委员会会议。本人作为第四届董事会独立董事，以现场的方式参加委员会会议 7 次，没有委托或缺席情况。

2024 年，审计委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：与外部审计机构进行沟通、监督及评估，审核、指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，审阅公司的财务报告并发表意见，对续聘会计师事务所发表意见。

2024 年，薪酬与考核委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：审核公司在年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬的真实性和准确性。

2024 年，提名委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：审核公司董事、总经理的年度工作表现，对董事、高级管理人员换届候选人的资格审查。
3、出席董事会独立董事专门会议情况

2024 年度公司共召开了 1 次董事会独立董事专门会议，共审议通过 1 项议案。本人作
为第四届董事会独立董事，以现场的方式参加会议，没有委托或缺席情况。

本人认真审阅议案资料，认为本次转让完成后，将进一步优化公司经营结构，更好聚焦主业发展，有利于提升公司发展质量和健康可持续经营能力，符合公司发展战略和全体股东的根本利益。本次股权转让交易不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
4、现场工作情况及公司配合情况

报告期内，本人除了参加董事会、股东大会以外，还参加了公司举办的 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会，就公司的经营成果、财务状况与中小投资者进行互动交流。
参加了年度报告审计启动会和沟通会，听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通，向公司提出相关建议，促进公司健康持续发展。

通过现场会议、电话沟通、公众媒体等多种方式，了解和关注公司的生产经营和重大事项……
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