公告日期：2026-05-07

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 5 月 13 日

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始；
二、 董事会秘书宣读会议须知；
三、 董事会秘书介绍会议基本情况；
四、 董事会秘书介绍审议的议案情况；
五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题；
六、 推举参加计票和监票的股东代表；
七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
八、 统计现场投票结果；
九、 网络投票结束后，宣读股东会表决结果；
十、 律师宣读法律意见书；
十一、 会议结束。

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有
关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会议议程
统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

三、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

四、 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

五、 股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常
秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

六、 根据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，公司召开股东会不发放礼
品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人） 食宿及交通费用自理。

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2026 年第一次临时股东会会议基本情况

一、 股东会召集人：董事会
二、 会议主持人：董事长钮法清先生
三、 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、 现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室

五、 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

六、 与会人员：

1、 截至 2026 年 5 月 6 日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册并办理了出席会议登记手续的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公
司股东）；
2、 公司董事、高级管理人员；
3、 公司聘请的律师等中介机构人员；
4、 其他人员。
七、 会议审议事项
1、关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案。
非累积投票议案：1；累积投票议案: 无；特别决议议案：无；对中小投资者单独计票 的议案：无；涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无；涉 及优先股股东参与表决的议案：无。

议案 1 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

议案 1：

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
各位股东：

公司控股子公司 HongSheng North America Inc 因业务发展需要，拟向银行申请贷款，
公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2,……
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