公告日期：2026-04-14

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-019

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 √

5 关于制定<董事高管薪酬绩效管理制度>的议案 √

6 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

8 关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案 √

9 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

详见公司于 2026 年 4 月 14 日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体

披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议

案 9

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。