公告日期：2026-04-14

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规
范运作（2025年5月修订）》以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，2025年度，公司董
事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会2025年
度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第二届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、廖文锋先生（独立
董事）以及潘欢欢先生（职工代表董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有专
业会计资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，且
独立董事过半数，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。
二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，会议召开情况如下：

表一：

序 会议届次 召开时间 审议事项

号

议案1：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

议案2：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案3：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

议案4：《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

第二届董事会 议案5：《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
1 审计委员会 2025.04.10计机构的议案》

2025年第一次会议 议案6：《关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》

议案7：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案8：《关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的
议案》

议案9：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

第二届董事会

2 审计委员会 2025.04.27 《关于公司2025年第一季度报告的议案》

2025年第二次会议

议案01：《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

第二届董事会 议案02：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

3 审计委员会 2025.08.27 议案03：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

2025年第三次会议 议案04：《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
议案05：《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告的议案》
议案06：《关于部分募投项目延期实施的议案》

议案07：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

表二：

序 会议届次 召开时间 审议事项

号

议案01：《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》；

第二届董事会 议案02：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

4 审计委员会 2025.10.28 议案03：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2025年第四次会议 ……
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