公告日期：2026-04-28

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-022
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第
二届董事会第十一次会议于 2026 年 04 月 20 日以书面及电子邮件与电话的形式发
出会议通知，于 2026 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会
议，本次会议由董事长滕步彬主持；

公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度企业可持续发展报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议
通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度企业可持续发展报告》。

（三）审议通过了《关于公司调整管理组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整管理组织机构的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026 年 04 月 28 日

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