公告日期：2026-04-15

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2025 年度独立董事谭光荣述职报告

作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）独立董事，2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及公司《独立董事工作制度》《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度要求，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事法定职责。全年按时出席公司董事会及各专门委员会等相关会议，立足自身专业领域优势，独立、客观研判公司各项议案，审慎行使公司及全体股东赋予的职权，严格履行独立董事责任与义务，依规对公司重大事项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谭光荣，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授职称。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于湖南财经学院后勤处药房；
1997 年 9 月至 1999 年 9 月，就职于湖南英特会计师事务所审计部；1999 年 9
月至 2010 年 9 月，历任湖南大学会计学院财政税务系税收讲师、会计学副教授、
经济学教授；2010 年 10 月至 2023 年 7 月，任湖南大学经济与贸易学院财政税
务系系主任；2019 年 7 月至今，任湖南财税法研究会副会长；2021 年 6 月至 2024
年 6 月，任湖南税务学会理事；2022 年 3 月至今，任湖南省预算绩效管理研究
会副会长；2021 年 11 月至 2024 年 11 月，任长沙市税务学会副会长；2021 年
12 月至 2024 年 12 月，任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员；2023
年 1 月至今，任国光电器股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任德力佳
独立董事；2023 年 9 月至今，任山河星航实业股份有限公司独立董事；2025 年9 月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，亦未为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等相关服务。本人已按照规定完成独立董事独立性年度自查，并将自查情况提交公司董事会。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求的独立性与任职资格，能够独立、客观地履行职责，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况和列席股东会次数

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人以 3 次现场、5 次通讯的方式按
时参加了董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，并充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人共列席股东会 3 次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 8次、战略委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，本人均亲自出席，并作为审计委员会召集人组织召开相关会议。任职期间，本人严格依照法律法规、《公司章程》及各专门委员会实施细则要求，认真履行委员职责，审慎审议公司相关重大事项，向董事会提出专业意见，持续推动公司规范运作与内部控制完善。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，审议日常关联交易等重大事项，本人均亲自出席，结合专业知识与从业经验对相关议案进行审慎审查，并发表明确、独立的专业意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照法律法规及公司制度独立、审慎行使职权。作为
各专门委员会成员，重点审议了公司关联交易、内控评价、续聘审计机构、内部审计工作、财务报告、募集资金管理使用、股东分红回报规划等事项，并审慎审核董事及高级管理人员薪酬方案。对上述事项均认真研究、独立表决并发表明确独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告期内未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事……
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