公告日期：2026-04-15

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-017

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 6 日

至2026 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

2 关于 2025 年年度利润分配方案的议案 √

3 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 √

案

4 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5 关于申请银行授信额度并提供资产抵 √

押担保的议案

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

7 关于制定《会计师事务所选聘制度》的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 13 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审
议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7

涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：南京晨瑞管理咨询有限公司、孔金凤、无锡德同企业管理中心（有限合伙）、三一重能股份有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投……
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