公告日期：2026-04-15

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-010
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2026年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事
长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5、审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议通过《董事会审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8、审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.21 元（含税），不进行资本公积金转
增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,000,100 股，以此
计算合计拟派发现金红利 248,400,062.10 元（含税）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

本议案……
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