公告日期：2026-04-28

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 6 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... - 1 -
议案一——关于《2025 年度董事会工作报告》的议案...... - 3 -
议案二——关于 2025 年年度利润分配方案的议案...... - 4 -
议案三——关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案...... - 6 -

议案四——关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... - 9 -

议案五——关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案......- 11 -
议案六——关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... - 13 -
议案七——关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... - 14 -

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 6 日 14:30

二、会议地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

三、出席人员：公司股东或股东代表，董事、高级管理人员以及公司聘请的律师等。

四、主持人：董事长、总经理刘建国先生

五、会议安排：

1、参会人员签到，股东或股东代表登记。

2、主持人宣布会议开始。

3、介绍现场出席本次会议的股东或股东代表及其代表股数，列席参会的公司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。

4、主持人宣布监票、计票人员名单。

5、主持人宣读并审议以下议案：

（1）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

（2）《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

（3）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

（4）《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

（5）《关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案》

（6）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（7）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

听取 2025 年度独立董事述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

6、现场股东或股东代表发言及解答问题。

7、现场股东或股东代表投票表决。

8、收集现场表决票，计票人统计票数，由监票人进行监督。

9、主持人宣读现场表决与网络投票合并后的最终结果。

10、主持人宣读本次股东会决议，与会董事、主持人、董事会秘书在会议决议及会议记录上签字。

11、见证律师宣读法律意见。

12、主持人宣布会议结束。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
2026 年 5 月 6 日
议案一

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东或股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定，董事会应向股东会报告年度工作。《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见附件。

以上议案，请各位股东或股东代表审议。

附件：《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 6 日
议案二

关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东或股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计，
截至 2025 年 12 月 31 日，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公
司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,996,615,681.23 元。公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.21 元（含税）。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 400,000,100 股，以此计算合计拟派发现金红利
248,400,062.10 元（含税）。本年度……
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