公告日期：2026-05-23

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-024

南华期货股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 15 日

至2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于选聘会计师事务所的议案 √

4 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于确认 2025 年度关联交易的议案 √

6 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于预计担保额度的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

9 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

10 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

11 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

12 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 √

13 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效 √

期的议案

14 关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可 √
转换公司债券并上市有关事项的议案

15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

16 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

17 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

18 关于《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》 √
的议案

此外，本次股东会非表决事项一项，听取《公司 2025 年度……
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