公告日期：2026-05-23

南华期货股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 15 日·杭州

目录

一、2025 年年度股东会参会须知 ...... 3
二、2025 年年度股东会会议议程...... 5三、议案

议案 1：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 ...... 7
议案 2：公司 2025 年度董事会工作报告...... 9
议案 3：关于选聘会计师事务所的议案...... 15

议案 4：关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案...... 21

议案 5：关于确认 2025 年度关联交易的议案...... 23
议案 6：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案...... 27
议案 7：关于预计担保额度的议案...... 32
议案 8：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 39
议案 9：关于修订《募集资金管理办法》的议案...... 40
议案 10：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 41
议案 11：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 42

议案 12：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ...... 43
议案 13：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案 ...... 46议案 14：关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上
市有关事项的议案 ...... 47
议案 15：关于前次募集资金使用情况报告的议案...... 48
议案 16：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 49
议案 17：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 50议案 18：关于《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 51附：

独立董事 2025 年度述职报告（徐林） ...... 53
独立董事 2025 年度述职报告（刘玉龙） ...... 60
独立董事 2025 年度述职报告（李晶） ...... 67
独立董事 2025 年度述职报告（张红英） ...... 74
独立董事 2025 年度述职报告（陈蓉） ...... 81

南华期货股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-024）。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应
当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由北京金诚同达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

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