公告日期：2026-03-28

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-008
南华期货股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026
年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 3 月 13
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地
监管机构相关规则和上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《南华期货股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2025 年度首席风险官工作报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

（九）审议通过《公司 2025 年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2025 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作内部审计报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司 2025 年度廉洁从业管理情况的报告》

表决结果：……
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