公告日期：2026-03-28

南华期货股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张红英）

本人张红英，作为南华期货股份有限公司第四届独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，坚守独立、客观、公正的原则，积极履行独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度（截至 7 月任职结束）履职情况述职如下：

一、基本情况

本人张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，硕士，副教授、
国际注册内部审计师，现任浙江晶盛机电股份有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司及重庆莹帆科技股份有限公司独立董事。本人担任公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员，并于 2025 年 7 月第四届董事会任期届满后，卸任公司独立董事及专门委员会职务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，始终秉持独立判断原则，忠实履行独立董事职责。

二、2025 年度履职概况（截至 2025 年 7 月）

（一）出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

任期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东会，本人均按时
出席所有会议，出席率 100%。会议审议内容涵盖公司 H 股发行并上
市、定期报告、关联交易、公司制度修订等多项与公司财务管理、公司治理相关议案。本人认真审阅每一份会议资料，积极参与议题讨论，结合自身专业能力发表独立意见，对各次董事会、股东大会审议的相关议案均投了赞成票，无缺席、迟到、早退及委托他人出席的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，本人作为审计委员会主任委员应出席会议 3 次，独立董
事专门会议 1 次，出席率 100%，主要讨论了公司 2024 年度报告、2025
年第一季度财务报告等相关议案。本人对各次审计委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，严格按照议事规则履行委员职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

任期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度要求，审慎履行独立董事职权，重点关注公司财务规范、内部控制、合规经营及中小股东权益保护等核心事项，主动开展咨询、核查工作。任期内，不存在需单独行使独立董事特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人注重与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，在审议公司 2024 年年度报告时听取了公司审计部门及会计师事务所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

任期内，本人通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等
方式，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极履行独立董事职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

任期内，公司经理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司经营情况、重大事项进展及财务管理相关工作，主动征求、听取本人的专业意见。公司董事会办公室认真做好会议组织、议案材料编制及传递工作，为本人履职提供便利；公司董事会秘书及时回复本人的问询，必要时协调相关部门及中介机构提供专项解答，全程无任何限制或妨碍本人正常履职的情形，为本人独立、公正履职提供了坚实保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任期内，本人认真审核了公司提交的关联交易相关议案及披露资料，认为公司发生的关联交易均系日常经营业务所需，符合公司正常经营发展要求；交易定价严格遵循公平、公正、公允的原则，参照市场公允价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务亦不会因关联交易对关联方形成依赖，关联交易管理规范、披露完整。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任期内……
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