公告日期：2026-03-28

南华期货股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《南华期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》中关于董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。

第二章 人员构成

第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数,当中包括至少一名不同性别的董事，并由独立董事担任召集人。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，经选举产生，负责主持委员会工作。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员减少，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

第九条 公司董事会办公室主要负责提名委员会日常工作联络、会议组织等工作。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 制定董事和高级管理人员的选任标准（包括技能、知识、多元化政策及经验等方面）和程序、协助董事会编制董事会技能表，并至少每年审查董事会的架构、人数及组成，并就任何为配合公司的策略拟对董事会作出的变动提出建议；

（二） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并提名有关人士出任董事，审核董事、总经理的人选并就董事的委任或重新委任和董事（尤其是董事长和总经理）的继任计划向董事会提出建议；

（三）就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核；

（四）于委任独立董事时，评核独立董事的独立性并定期审查；

（五）支持公司定期评估董事会表现；

（六）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、公司股票上市地证券交易所相关规定及董事会授予的其他职权。

第十一条 董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、中国证监会、公司股票上市地证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会应当对公司董事和高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第十三条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第十四条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。公司股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

第四章 会议的召开与通知

第十五条 提名委员会会议根据需要不定期召开。会议由召集人召集并主持，召集人不能或无法履职时，由过半数的提名委员会成员共同推举的一名提名委员会成员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十七条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或其他方式召开。

第十八条 提名委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十九条 提名委员会依据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第二十条 提名委员会委员委托其他……
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