公告日期：2026-03-31

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Nanhua Futures Co., Ltd.

南華期貨股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，

中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司

在香港以橫華國際的名義開展業務）

（股份代號：2691）

公司秘書辭任及聯席公司秘書委任及豁免嚴格遵守上市規則

第3.28條及8.17條及授權代表變更

及於香港接收法律程序文件或通知之代理人變更

公司秘書辭任及聯席公司秘書委任
南華期貨股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作安排變動，張瀟女士（「張女士」）已辭任本公司公司秘書，自2026年3月27日起生效。張女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。
董事會謹藉此機會對張女士於任職期間為本公司作出之貢獻表示感謝。
董事會進一步宣佈，叢琳女士（「叢女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），以填補張女士辭任後的空缺。叢女士之履歷詳情載列如下：
叢女士士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理。彼於公司秘書、企業管治及合規領域擁有逾15年經驗。叢女士於2005年取得北方工業大學計算機科學與技術學士學位，並於2023年取得香港都會大學企業管治碩士學位。彼為特許公司治理公會與香港公司治理公會的資深會員。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條，上市發行人必須委任一名符合 上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委 任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有 關經驗方面足以履行公司秘書職責之人士。
憑藉叢女士的學術及專業資格以及相關經驗，彼符合上市規則第3.28條及8.17條 的規定。委任叢女士為聯席公司秘書自2026年3月27日起生效。
此外，經考慮本公司營運及管理需要後，董事會已委任馬易升先生（「馬先生」）為 另一名聯席公司秘書，自2026年3月27日起生效。
馬先生之履歷詳情載列如下：
馬先生於2025年11月加入本公司，此後一直擔任本公司總經理助理。彼亦自2016 年11月起擔任本公司全資附屬公司南華基金管理有限公司的董事。加入本公司 前，彼於2010年10月至2017年7月擔任本公司控股股東橫店集團控股有限公司（「橫店控股」，連同其附屬公司統稱「橫店集團」）的企業運營分析部門部長。彼 亦於2017年8月至2025年 10 月擔任橫店集團成員公司橫店資本創業（浙江）有限公 司（「橫店資本」）的總經理。馬先生於2003年取得中國科學技術大學物理科本科學 位，並於2010年取得中國科學院上海光學精密機械研究所光學博士畢業證書。馬 先生於2017年取得中國證券投資基金業協會基金從業資格，並於2025年取得中國 期貨業協會期貨從業資格。
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
儘管馬先生現時並不具備上市規則第3.28條所規定的資格，但經考慮馬先生的上 述背景及經驗以及下文所載理由，董事會認為委任馬先生為其中一名聯席公司秘 書對本公司及本公司股東整體有利：
a. 馬先生自2010年加入橫店集團並自2016年加入本集團。於橫店控股擔任企業
運營分析部門部長期間，彼負責業務數據治理及戰略決策賦能。此外，於橫
店資本擔任總經理期間，彼負責策略制定、企業管治、合規及風險管理。彼
現任本公司總經理助理，負責監督本公司信息披露、投資者關係管理、公司
治理籌備事項及證券相關管理工作。透過該等角色及職責，馬先生與董事會
建立緊密的工作關係，並對本公司的營運、董事會職能以及本公司的日常企
業管治及行政程序有深入了解。

鑒於彼接觸管治相關工作、彼與董事會及高級管理層的緊密及持續合作，以
及彼身處本公司總部，本公司認為，馬先生處於有利位置，可與董事會及管
理層保持有效溝通渠道，其得以支持本公司的決策程序，並於日常營運中維
持高標準的……
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