公告日期：2026-04-03

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Nanhua Futures Co., Ltd.

南华期货股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司，

中文公司名称为南华期货股份有限公司，通过我们的香港附属公司

在香港以横华国际的名义开展业务）

（股份代号：2691）

董事会会议通告

南华期货股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零二六年四月二十日（星期一）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二六年三月三十一日止之三个月之第一季度业绩及其发布，以及处理其他事项（如有）。

承董事会命

南华期货股份有限公司
董事长兼执行董事

罗旭峰博士

中国杭州，2026年4月2日
於本公告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事罗旭峰博士；(ii)非执行董事吕跃龙先生、徐文财博士、胡天高先生、厉宝平先生及孙颖婷女士；及(iii)独立非执行董事徐林博士、刘玉龙博士及李晶女士。

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