公告日期：2026-05-07

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2026-017
浙江越剑智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,613,252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.2942
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 157,506,452 99.9322 14,400 0.0091 92,400 0.0587

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 157,499,572 99.9278 106,080 0.0673 7,600 0.0049
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 157,506,152 99.9320 14,700 0.0093 92,400 0.0587

4、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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